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深圳市亚泰国际建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

时间:2019-01-23 15:36       来源: 未知

  3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2019年第二次的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2019年9月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月11日下午15:00—2019年9月12日下午15:00期间的任意时间。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为▽•●◆准。

  (1)截止2019年9月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不△▪▲□△必是公司股东。

  上述提案已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过,详情请见公司于2019年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的《深圳市建设股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》。

  上述提案属于特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的三分之•□▼◁▼二以上通过。持有“亚泰转债”的股东应当回避表决。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级▲●…△管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件一)。

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席△▪▲□△会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。

  (3)异地股东可采用信◇•■★▼函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2019年9月11日下午5点。来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电线:00-17:00

  本次股东大会,股东○▲-•■□可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

  3、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  受托人姓名: 受托人《居民身份证》号码:兹委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市亚泰国际建设股份有限公司2019年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  1、各选项中,在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项,多选无效,不填表示弃权。

  2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖公章,法定代表人需签字。委托人签名(法人股东加盖公章):

  2。已填妥及签署的参会股东登记表,应于2019年9月11日17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电线。上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为★▽…◇“362811”,投票简称为“亚泰投票”。

  2、填报▪▲□◁表◁☆●•○△决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意◇…=▲见,同意、反对、弃权。

  3、股东●对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表▼▼▽●▽●达相同意见。

  股东对总议案与具体☆△◆▲■提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月11日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年9月12日(现场股东大会结束当日)下午★-●=•▽3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3、股东◆▼根据获取的服务密码或▲=○▼数字证书,登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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